İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, organize şekilde "hayali ticaret" üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Savcılık tarafından yapılan incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik bir şekilde hareket ettikleri saptandı.
"HAYALİ TİCARET" OPERASYONU
Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
Şüpheliler, komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları, bağlantılı oldukları şirketlerin yasal defterlerine kaydetti.
Kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildi.
KAMUYA MİLYONLARCA TL'LİK ZARAR
Bu yöntemle haksız KDV iadesi alan şebeke, sadece incelenen şirketler özelinde devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattı.
Elde edilen suç gelirleri ve kaynağı belirsiz paralar, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldı
Bu yöntemle kirli para ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldı.
43 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği tespit edilen; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Kavitek Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, 43 şüphelinin yakalanması, ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması ile malvarlığı değerlerine el konulması işlemlerini başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçları ile mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.