Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA TEDBİRLERİ UYGULANDI
Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütülüyor.
Toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Söz konusu adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığına dikkat çekildi.
Dosyanın, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlüklerin bulunduğu açıklandı.
MASAK TARAFINDAN HAZIRLANAN MALİ ANALİZLER DE İNCELEMEYE ALINDI
Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLERİN BULUNDUĞU İDDİASI
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı.
BAKAN MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA
"Örgütün suç kaynaklarına yönelik olarak bir operasyon" olduğunu söyledi. Epeydir üzerinde çalışıyorduk. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.
"ALMANYA'NIN KÖLN ŞEHRİNDE BÜYÜK BİR MERKEZ İNŞA ETTİKLERİNİ BİLİYORUZ"
Alihan Kuriş, 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmeye başlandı. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak bu genel merkez binası bittiğinde, faaliyetlerin tamamının buraya kaydırılacağını ve artık oradan yürütüleceğini değerlendiriyoruz.
"İLERLEYEN GÜNLERDE OPERASYONUN NETİCELERİ VE DETAYLARI ÇOK DAHA NET BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKACAKTIR"
Dolayısıyla bu; örgütün suç ve finansal ayaklarına yönelik, uzun süredir üzerinde titizlikle çalışılan bir operasyondu ve bugün gerçekleştirilmiş oldu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri ve detayları çok daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.