İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis soruşturmaları sürüyor.
MASAK ve Merkez Bankası tarafından yapılan incelemelerde Klon Ödeme Kuruluşu’nun, yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı belirlendi.
Sağlanan finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.
Kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.
Şirketin elde ettiği suç gelirlerinin, yüzde 90 iştiraki olan PBM Tek Bilişim hesaplarına aktarıldığı da tespit edildi.
Buradan da çok kısa süreler içerisinde, şüpheli konumunda bulunan kişilerin şahsi hesaplarına transfer edildiği anlaşıldı.
KLON ÖDEME VE PBM TECH BİLİŞİM'E KAYYUM
Bu kapsamda, İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde, 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri icra edildi.
Operasyonla birlikte Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tek Bilişim A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı.