İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile MASAK tarafından hazırlanan analiz raporları incelendi.
Şirketin, yasa dışı bahis ve yasa dışı foreks/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde sisteme soktuğu belirlendi.
Bu paranın, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, 7 üyeden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısı oluşturulduğu anlaşıldı.
Düzenlenen operasyonla, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait mal varlıklarına ve şirkete mahkeme kararı ile el konuldu.