İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA VE EŞİ DE LİSTEDE!
Genişleyen soruşturma dosyasında, aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı, Bulls Portföy yöneticisi Kemal Akkaya, Lydia Holding patronu Enver Çevik, Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ile Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da bulunduğu 109 kritik şüpheli isim ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararları uygulandı.
"YÜZDE 100'Ü AŞAN SUNİ ARTIŞLAR TESPİT EDİLDİ"
Soruşturma dosyasında Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığına dikkat çekilerek, "Bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edilmiştir." denildi.
Söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığını belirten savcılık kaynakları, "Yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değeri suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.
131 ADET YATIRIM FONU İŞLEME KAPATILDI
Süreçte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.
"MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ"
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadığı, ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirildi.
Alınan kararlar doğrultusunda, listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm sermaye piyasası araçları ilgili finansal kurumlarca donduruldu. Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale ve EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı. Ayrıca şüpheli ve olağan dışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.
"OLAĞAN İŞLEMLER ETKİLENMEYECEK"
Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken herhangi bir mağduriyet doğmaması adına şahısların günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyan istisnalara da yer verildi. Karar metninde, "Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemleri bu kısıtlamalardan etkilenmeyecek ve engellenmeyecektir." denildi.
109 KİŞİLİK LİSTE İLGİLİ KURUMLARA TEBLİĞ EDİLDİ
Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan ve 109 gerçek kişi ile bu kişilerin yönetiminde veya temsilinde bulunduğu şirketler ile birinci derece yakınlarını kapsayan resmi tedbir yazısı; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine resmen tebliğ edildi.
İŞTE HAKKINDA TEDBİR KARARI ALINAN 109 KİŞİ
Soruşturma kapsamında adli tedbir uygulanan 109 kişilik liste şu isimlerden oluştu:
ABDULLAH ERCAN
AHMET SELİM BAYCIN
ALİ ACAR
ALİ BAKAÇ
ALİ GÖL
ALİ SERHAT TÜZÜN
ALİ YILDIZ
ALİ YÖNEY
ALİM BİLEN
ALPER TUNĞA SAGU BURAK
AYŞE GÖKDEMİR
AYŞEGÜL KAYA
BARIŞ ENİŞ
BİLAL ÇALIŞKAN
BURAK SEVİNDİK
BURHAN TUNÇ ÖZKAN
BÜLENT UYGUN
CANER ALTAÇLI
CANER BİNGÖL
CEM GÜRKAN ALPAY
CENGİZ AVCI
ÇAĞLAYAN YAĞCI
EBRU AVCI
EGEMEN SÖNMEZ
ELİF ÖZÜŞ
EMİR MÜNİR SARPYENER
EMRE TEZMEN
EMRULLAH ERCAN
EMRULLAH FURKAN GÜN
ENDER ÖLMEZ
ENES CAN DEMİR
ENVER GEÇGEL
ERCAN ÇÖMEZ
ERDİN ÖZEL
EROL DEMİRBAŞ
ETHEM UMUT BEYTORUN
EVREN UÇAR
FERİDUN GEÇGEL
FIRAT KERİM ERSOY
FURKAN BEZEKLİOĞLU
FURKAN ÇETİNKAYA
FURKAN TALAY
GÖKHAN KOÇYİĞİT
GÜL AYŞE ÇOLAK
GÜRSEL AKÇA
HAKAN AHMET UZUN
HAKAN DIRAVACI
HAKAN ERDOĞAN
HAKAN YILDIZ
HAKKI ÖMER GÜRÜN
HALE ELPE
HASAN PEKER
HÜSEYİN EMRE GÜNER
İBRAHİM BEKCİ
İDRİS ÇAKIR
İHSAN ÇİMEN
İSMAİL BİCİK
İSMET ÖĞÜT
KAAN YILMAZ
KADER SARIGÜL
KAZİM KOCAPINAR
MAHMUT VURAL ERKOÇ
MECİT BATUHAN ALPMAN
MEHMET EMRE ÇAMLIBEL
MEHMET FATİH GÖKALP
MEHMET NURİ GÖKALP
MEHMET SELÇUK AKSOY
MEHMET ZİYA GÖKALP
MELİS SANDAL
MESUT ALTAN
MESUT YALIM
METEHAN ÜLGENER
MUHAMMED TALHA SAZAK
MUHAMMED YARIZ
MUSTAFA DEDİK
MÜCAHİT ACARALP
NAMIK KEMAL GÖKALP
NEBİHE DOĞANLAR
NİHAT KIRMIZI
OGÜN DOĞAN
OĞUZ TEZMEN
OSMAN SUNGUR
ÖMER BEDİR ÇETİNEL
ÖMER ERYILMAZ
RIZA KANDEMİR
SAİT AYTAÇ
SALİH TUNCER MUTLUCAN
SELMA YÜKSEL
SERDAR TURHAN
SERKAN KARAKAŞ
SEVNUR CAN
SİBEL GÖKALP
SÜLEYMAN ARPASLAN
ŞADİ TÜRK
ŞEMSİHAN KARACA
ŞEYHMUS YEŞİLMEN
TAHİR FATİH MUTLU
TARKAN KIROĞLU
TARZAN TARIK SARVAN
TOLGA AYDİN
TOLGA DIRAMALIOL
TUBA KONUKSEVER UYSAL
TUNCER KÖKLÜ
TURGAY CEYLANİ
TÜRKER TEKTEN
YASEMİN YAVUZ KOÇYİĞİT
YASİN ÇETİN
YAVUZ YAPRAK
ZÜLKÜF KOPUZ
