İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Investco Holding Anonim Şirketi’ne yönetim kayyumu atandı.
Kayyumlık faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde; Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren grup şirketlerinin yönetim organlarının soruşturmada şüpheli sıfatıyla bulunduğu, tutuklu olan üyelerin görevlerini yerine getiremediği, bazı yöneticilerin görevlerinden istifa etmesi nedeniyle kurulların oluşturulamadığı, kamuoyu bildirimleri ve resmi yazışmaların aksadığı, ticari faaliyetlerde de aksaklıklar yaşandığı belirlendi.
20 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında; Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Innosa Teknoloji A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Şişli Enerji A.Ş., Ortaköy Enerji A.Ş., Standard Boksit A.Ş., Ata Elektrik Enerjisi A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. isimli firmalara, İstanbul 10'uncu Sulh Ceza Hakimliği kararıyla TMSF kayyum olarak atandı.
COINO'YA YÖNELİK SORUŞTURMA: 32 MİLYAR LİRALIK PARA GİRİŞİ
COINO A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 12,3 milyar liranın yurt dışı kripto platformlarına, 282 milyon liranın ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı, şirket hesaplarında ise güncel kurla 32 milyar liralık kripto giriş tespit edildi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Suç gelirlerinin kriptoya dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara taşındığının belirlenmesi üzerine 17 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 637 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu ve COINO A.Ş. ile birlikte 16 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.’nin hesaplarında para hareketleri tespit edildi. Rapora göre, şirket hesaplarından yaklaşık 12 milyar 350 milyonun, aralarında yurt dışı kripto varlık sağlayıcı platformların da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, yaklaşık 282 milyon 923 bin liranın ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
32 MİLYAR GİRİŞ TESPİT EDİLDİ
Şirketin kripto varlık hareketlerine ilişkin olarak MASAK tarafından açık kaynak verileri üzerinden yapılan analizlerde, 23 Temmuz 2025 tarihine kadar toplam güncel kurla yaklaşık 32 milyar lira giriş ve yaklaşık 769 milyon dolar çıkış olduğu görüldü. Ayrıca yaklaşık 13,9 milyar lira herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi. Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’i hakkında 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık', 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlarla ilgili bilgiler bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğü öğrenildi. Şirket hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişilerin de benzer suçlarla ilgili kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESAPLARINDAN PARA COINO A.Ş’YE AKTARILDI
Tespitler sonucunda, 'Yasa dışı bahis', 'Dolandırıcılık' ve 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması' gibi suçlardan elde edilen gelirlerin gerçek ve tüzel kişi hesapları üzerinden COINO A.Ş.’ye aktarıldığı, bu gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara ve yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği, bu şekilde 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçunun işlendiği değerlendirildi.
ŞİRKETE TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI
Soruşturma kapsamında, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna karıştığı düşünülen İstanbul’da 17, Hatay’da 1, Kocaeli’nde 1, yurt dışında 1 ve cezaevinde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edildi.
14 Kasım’da yapılan operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ve yakınlarına ait suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam yaklaşık 637 milyon lira değerindeki 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı belirlenen toplam 16 şirkete el konuldu.
Ayrıca TMSF, ilgili şirketlere kayyum olarak atandı.
